一、合同诈骗罪 合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财务，数额较大（二万元以上）的行为。 建议报案时尽可能提供以下材料： （一）报案材料（包含时间、人物、地点、事情基本经过）； （二）报案人身份信息材料（如有被举报人的，需要提供具体身份情况）； （三）合同文本以及协议等证明存在合同关系的相关材料； （四）付款凭证、银行流水、财务交付记录等相关证明财产损失的材料； （五）签订合同、履行合同或者交付货物地点等管辖证明材料； （六）就同一事实提起民事诉讼的裁判文书；（没有无需提供） （七）提供在签订、履行合同过程中，被举报人采用欺骗手段的证明材料； （八）其他相关证明材料。 二、职务侵占罪 职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大（三万元以上）的行为。 被举报主体为股东或法定代表人，建议报案时尽可能提供以下材料： （一）报案材料（包含时间、人物、地点、事情基本经过）； （二）报案人的身份以及报案公司的授权资料； （三）报案公司的工商注册情况、股东结构、公司财务管理制度、公司章程等资料； （四）公司实际办公地的证明材料； （五）如果被举报人系公司实际控制人，应提供其为实际控制人的证明材料，如出资凭证、分红凭证等； （六）单位财产损失的相关证据材料，如单位资金支出的财务账目及银行转账记录或相关审计报告等； （七）其他相关证明材料。 被举报主体一般为员工、建议报案时尽可能提供以下材料： （一）报案材料（包含时间、人物、地点、事情基本经过）； （二）报案人的身份以及报案公司的授权资料； （三）报案公司的工商注册情况、股东结构、公司财务管理制度、公司章程等材料； （四）公司实际办公地的证明材料； （五）被举报人为公司员工的身份证明材料，如录用、聘用合同，工资单、社保缴纳单，单位人事部门的证明、任职书、任命书、或者双方订立的劳动合同、雇佣合同或授权委托书等； （六）被举报人在公司职权、职责证明材料； （七）单位财产损失的相关证据材料，如单位资金支出的财务账目及银行转账记录等； （八）单位财产损失与被举报人利用职权之间有关联的证明材料； （九）其他相关证明材料。 三、虚假诉讼罪 虚假诉讼罪，是指以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。 建议报案时尽可能提供以下材料： （一）报案材料（包含时间、人物、地点、事情基本经过）； （二）报案人身份信息材料； （三）被举报人的基本情况； （四）被举报人提起诉讼的法律文书，如起诉书、申请书、立案通知书、判决书、裁定书、调解书、财产保全决定书、执行通知书等诉讼材料； （五）能够证明被举报人捏造的证据材料，如鉴定意见、收据、银行转款凭证、合同等材料； （六）举报人主张严重侵害合法权益的，需要提供实际损失的证明材料；（没有无需提供） （七）其他相关证明材料。 四、非国家工作人员受贿罪 非国家工作人员受贿罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额较大（三万元以上）的行为。 建议报案时尽可能提供以下材料： （一）报案材料（包含时间、人物、地点、事情基本经过）； （二）报案人的身份以及报案公司的授权资料； （三）报案公司的工商注册情况、股东结构、各种规章制度； （四）公司实际办公地的证明材料； （五）被举报人身份证明材料，如录用、聘用合同，工资单、社保缴纳单，单位人事部门的证明、任职书、任命书、或者双方订立的劳动合同、雇佣合同或授权委托书等； （六）被举报人在公司职权、职责证明材料； （七）行贿人的基本情况以及行贿人与受贿人的工作、业务关系以及其他往来情况的资料或说明； （八）被举报人受贿后为他人谋取利益以及给公司、企业造成的影响相关证明材料； （九）能够证明行贿人行贿的方式、途径以及受贿大致金额的相关证明材料； （十）其他相关证明材料。 五、非法吸收公众存款罪 非法吸收公众存款罪，是指违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序（非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的；非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的）的行为。 建议报案时尽可能提供以下材料： （一）报案材料（包含时间、人物、地点、事情基本经过）； （二）报案人身份信息材料； （三）被举报人的基本情况（公司注册地、实际经营地、法定代表人、实际控制人等）； （四）相关投资合同、协议等文件； （五）集资说明书、宣传材料； （六）交款收据、POS刷卡单、银行转账凭证、银行对账单（现金除外）； （七）返款凭证、返款银行账单（现金除外）； （八）其他相关证明材料。 六、信用卡诈骗罪 信用卡诈骗罪，是指使用伪造的信用卡，或者使用以虚假身份骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人的信用卡，或者恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大的行为（五千元以上；恶意透支的数额在五万元以上的）的行为。 以盗刷信用卡案件为例，建议报案时尽可能提供以下材料： （一）报案材料（包含时间、人物、地点、事情基本经过）； （二）报案人身份信息材料； （三）被冒用的信用卡正反面复印件或开户资料； （四）信用卡被盗刷的时间、交易金额、地点、交易平台等明细信息（如手机截屏打印件）； （五）被盗刷款项的银行账单、银行催收通知信息（时间、次数）； （六）持卡人在被盗刷期间非本人操作的相关证明材料； （七）其他相关证明材料。 |
